888poker
New poker experience at 888poker

Join now to get $88 FREE (no deposit needed)

Join now
PokerStars
Double your first deposit up to $400

New players can use bonus code 'STARS400'

Join now
partypoker
partypoker Cashback

Get up to 40% back every week!

Join now
Unibet
€200 progressive bonus

+ a FREE Unibet Open Qualifier ticket

Join now

Η Cathy Scharf ξεσκεπάζει μία υπόθεση με ξέπλυμα χρήματος στο online poker

Η Cathy Scharf ξεσκεπάζει μία υπόθεση με ξέπλυμα... 0001

Αυτή την εβδομάδα στο Las Vegas, η Οργάνωση ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος (ACAMS) διοργάνωσε το 12ο ετήσιο AML & Financial Crime Conference στο Aria Resort & Casino. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της συνάντησης ήταν μία έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος μέσω του online poker από την Cathy Scharf.

Όπως αναφέρει η Hannah Dreier, αρθρογράφος της AP Business, η Scharf ανέφερε της εμπειρίες της όσο δούλευε στην SunFirst Bank Utah. Η κατάθεσή της περιλαμβάνει παράνομες προωθήσεις καταθέσεων στην τράπεζα συνολικής αξίας πάνω από $200 εκατομμύρια από τις ιστοσελίδες online poker PokerStars και Full Tilt Poker.

Σύμφωνα με την αναφορά, η Scharf είχε ενημερωθεί από τα αφεντικά της ότι η τραπέζα δε θα υπήρχε χωρίς τα παράνομα αυτά έσοδα. Η Scharf ανέφερε επίσης ότι είχαν επιστρατευθεί εγκληματίες δικηγόροι για την εκφοβίσουν με σύλληψη σε περίπτωση που αποφάσιζε να βγάλει στη δημοσιότητα αυτά τα στοιχεία. Τελικά, η Scharf συνεργάστηκε με ομοσπονδιακούς πράκτορες και κατάφερε να εκθέσει τη δραστηριότητα της τράπεζας.

Η Dreier δηλώνει ότι οι "συνάδελφοι της Scharf στο Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists conference της έδωσαν συγχαρητήρια για τη γενναιότητά της."

Εκτιμάται ότι η τράπεζα για την οποία δούλευε η Scharf κέρδιζε $400,000 ανά μήνα μέσω των συναλλαγών. Αυτή η οργάνωση θεωρήθηκε άμεση παράβαση του Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA).

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ιστορία από τη Dreier στη USA Today.

Για νέα, ενημερώσεις και άλλα ακολουθήστε το PokerNews σε Twitter και Facebook.

Τι νομίζετε;