Now Live
PokerStars Championship Barcelona

Ο Ελληνοαυστραλός Billy Jordanou συνδέεται με απάτη-σχήμα Ponzi $70 εκατομμυρίων

Billy Jordanou

Ο Ελληνοαυστραλός Billy Jordanou συνδέεται με απάτη-σχήμα Ponzi $70 εκατομμυρίων, σύμφωνα με άρθρο του PokerNetwork.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, χρησιμοποιούνταν πλαστά έγγραφα για πρόσβαση σε δάνεια της τράπεζας Commonwealth Bank για πάνω από 20 ευκατάστατους πελάτες του Robert Zaia. Η ανάμειξη του Jordanou έγκειται στο ότι ήταν συνεργάτης του Zaia και αποτελεί επίσης αντικείμενο διετούς έρευνας για την αστυνομία.

Η αναφορά του PokerNetwork στηρίζεται σε μία αναφορά της The Age, σύμφωνα με την οποία έγινε επιδρομή στα γραφεία του Zaia το Μάρτιο του 2012 και οι ντετέκτιβ βρήκαν δεκάδες πλαστά έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για παράνομες τραπεζικές συναλλαγές. Αυτές οι συναλλαγές είχαν συνολική αξία $70 εκατομμύρια.

Οι Zaia και Jordanou είχαν συνεργαστεί σε αρκετές εταιρείες ως διευθυντές και τα έγγραφα αποκαλύπτουν μεγάλες συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες που συνδέονται με τους δύο άνδρες. Η The Age ανέφερε επίσης ότι, "Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι δύο άνδρες ξόδευαν υπέρογκα ποσά σε αγορές έχοντας ένα στόλο πολυτελών αυτοκινήτων, δύο σκάφη, ένα jet-ski, μηχανές Harley-Davidson και πολλά άλλα."

Ο Jordanou είναι γνώριμος στα τουρνουά με μεγάλα buy-in στην Ασιατική ήπειρο. Είναι τακτικός πελάτης του Crown Casino στη Μελβούρνη όπου στο Aussie Millions έχει παίξει και στο AU$100,000 Challenge και στο AU$250,000 Challenge στο παρελθόν. Ο Jordanou παίζει επίσης high-stakes cash games και τουρνουά στο Μακάου.

Η The Age έχει περισσότερες λεπτομέρειες για την ιστορία αυτή.

Για νέα, ενημερώσεις και άλλα ακολουθήστε το PokerNews σε Twitter και Facebook.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Σχετικά Τουρνουά

Τι νομίζετε;